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제28기 정기주주총회 소집공고
평소 당사를 아껴주시고 후원해 주시는데 대하여 깊이 감사드립니다.
금번 당사의 제28기 정기주주총회 개최에 대하여 아래와 같이 안내드리오니 부디
참석하시어 주주님들의 고견을 회사의 경영에 반영할 수 있도록 권리를 행사하시기
랍니다.
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는
증권회사에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
ㅡ 아 래 ㅡ
1. 일 시 : 2016년 3월 30일 (수) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 6번지(월암동) (TEL : 053-721-1041)
경창산업주식회사 TM2공장 회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
가. 의결사항
제1호 의안 : 제28기(2015.1.1 - 2015.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회소집통지·공고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회소집의 통지 또는 공고사항을 당사의 본사,금융위원회
한국거래소,국민은행(증권대행팀)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사:주총참석장, 신분증
- 대리행사:주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증, 주주의 인감증명서
기타사항 : 첨부 |
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2015_KCW_주주총회소집공고(첨부).xlsx
